सहारा केस: एड मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की ताजा संपत्ति संलग्न करता है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार (23 अप्रैल) को कहा कि इसने सहारा समूह के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की ताजा संपत्ति संलग्न की है। संघीय जांच एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा 16 शहरों में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की कुल 1,023 एकड़ भूमि संलग्न करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था।

इन भूखंडों का कुल मूल्य 1,538 करोड़ रुपये (2016 सर्कल दर के अनुसार) है। जमीन के इन टुकड़ों को बेनामी लेनदेन के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें सहारा संस्थाओं से धनराशि दी गई थी।

भूमि के ये टुकड़े निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं-

1. गुजरात
2. ओडिशा
3. महाराष्ट्र
4. कर्नाटक
5. राजस्थान
6. जम्मू और कश्मीर
7. उतार प्रदेश।

पिछले हफ्ते, ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाल में स्थित एंबी घाटी में 707 एकड़ जमीन संलग्न की, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) है। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा दायर 500 से अधिक एफआईआर से उपजा है।

हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (HICCSL) के खिलाफ पंजीकृत तीन एफआईआर और अन्य ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा, सहारा समूह संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दायर 500 से अधिक ऐसी शिकायतों के अलावा, ईडी द्वारा विश्लेषण किया गया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से “पोंजी” योजना चला रहा था, जैसे कि एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), साहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) और अन्य समूह संस्थाएं।

“समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः उच्च रिटर्न और आयोगों के साथ अनुमति देकर धोखा दिया है, और जमाकर्ताओं के किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्र किए गए धन का उपयोग किया है,” एड ने कहा।