ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापकों को लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी कंपनियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई में, ईडी ने बुधवार देर रात विंजो के संस्थापक सौम्या सिंह राठौड़ और पवन नंदा को गिरफ्तार किया और उन्हें बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। एजेंसी पहले ही कंपनी की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जिसमें बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं।ईडी के सूत्रों के अनुसार, WinZO, जो सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग और जुआ गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद भारत से काम कर रहा था, अपराध की आय को अमेरिका में भेज रहा था और उस देश में अपना आधार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में था जहां ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध नहीं है। यह भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका में ऑनलाइन मनी गेमिंग में था। एजेंसी के सूत्रों ने कहा, “कंपनी के निदेशकों ने व्यवस्थित रूप से भारतीय कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है, और ये धनराशि अमेरिका स्थित सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई है। कंपनी के विदेशी खातों में कुल उपलब्ध शेष लगभग 55 मिलियन डॉलर (490 करोड़ रुपये) है।” गुरुवार को रिमांड आवेदन पर सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि “एल्गोरिदम का उपयोग करके, आरोपी व्यक्तियों ने विभिन्न ऑनलाइन गेम में खिलाड़ियों को धोखा दिया और हरा दिया। इस बात से अनजान कि वे एक एल्गोरिदम के साथ खेल रहे थे और हार निश्चित थी, खिलाड़ी पैसे खो रहे थे।” एजेंसी ने कहा, “प्रथम दृष्टया, जांच के दौरान यह पाया गया कि मई 2024 से इस साल अगस्त के बीच अपराध से 177 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई।” इन अवैध लाभों को विनज़ो गेम्स, यूएस की सहायक कंपनियों के माध्यम से अमेरिका और सिंगापुर में शोधित किया गया। ईडी के अनुसार, दिल्ली, बेंगलुरु, राजस्थान और गुड़गांव में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गईं और एजेंसी ने बाद में 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच दिल्ली में विंजो गेम्स के कार्यालयों और सौम्या सिंह के आवास सहित आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी को WinZo के एस्क्रो खाते में 43 करोड़ रुपये की शेष राशि भी मिली है, जिसे आज तक “उपयोगकर्ताओं को देय” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूत्रों ने कहा, “इतनी महत्वपूर्ण लंबित देय राशि का अस्तित्व इस बात का सबूत है कि उपयोगकर्ता वॉलेट को अंधाधुंध और मनमाने ढंग से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे वैध उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के धन तक पहुंचने या निकालने से रोका जा सके।”