अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए MHA के पोर्टल का FATF LAUDS काम | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF की) की नवीनतम रिपोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मानकीकृत करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस (MLA) के लिए यूनियन गृह मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल के प्रयासों की सराहना की है। रिपोर्ट में एड द्वारा एक डार्कनेट-आधारित फेंटेनाइल सिंडिकेट में अपने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ सेक्शन में एक जांच का हवाला दिया गया, जिसमें संयुक्त जांच के महत्व पर जोर दिया गया।ईडी और यूएस के न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा संयुक्त जांच ने कहा, एक प्रमुख मादक पदार्थों की तस्करी संगठन को समाप्त कर दिया था, जो आभासी परिसंपत्तियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। मामले पर विस्तार से, यह कहा गया कि 2022 में, डीओजे ने दो भाइयों के नेतृत्व में एक प्रमुख मादक पदार्थों की तस्करी संगठन की जांच के लिए आपराधिक मामलों में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि के तहत भारतीय सरकार से सहायता मांगी थी।FATF के अनुसार, जांच से पता चला कि भाइयों ने 8,500 से अधिक बिटकॉइन को नियंत्रित किया, जो उस समय $ 150 मिलियन का मूल्य था, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों के लिए किया जाता था। संगठन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और डार्क वेब प्लेटफार्मों से जुड़े जटिल लेनदेन के माध्यम से इन परिसंपत्तियों और इसकी गतिविधियों को छुपाया।यूएस के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, एड ने संगठन के वित्तीय नेटवर्क पर केंद्रित एक समानांतर जांच शुरू की थी और डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से ट्रांसफर को उजागर करने वाले प्रमुख वित्तीय रिकॉर्ड प्राप्त किए थे, जो संस्था को 5.5 करोड़ रुपये से अधिक था। अप्रैल और मई 2024 में, खोजों ने 268.2 बिटकॉइन की जब्ती का नेतृत्व किया, जिसकी कीमत 130 करोड़ रुपये थी, जो 9.6 करोड़ रुपये की संपत्ति के अनंतिम लगाव के साथ जमे हुए थे।रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच वास्तविक समय, सीमा पार समन्वय का एक मजबूत उदाहरण है।इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का एक सेट स्थापित किया है जो आने वाले और आउटगोइंग एमएलए अनुरोधों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और संरचित ढांचा प्रदान करता है, यह नोट किया गया है। “एक पूर्वानुमानित और कानूनी रूप से आज्ञाकारी प्रक्रिया की स्थापना करके, ऑनलाइन एमएलए पोर्टल ने भारत की विदेशी देशों के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाया है, देरी और गलतफहमी को कम किया है, जबकि कानूनी सहायता के लिए अनुरोध करने के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित करते हैं,” यह आगे कहा।
